Pinochet tejió una millonaria red en USA con 125 cuentas ocultas

El ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-90) tejió en Estados Unidos una red financiera que contaba con 125 cuentas e inversiones en acciones y bonos, que le permitieron mover al menos US$13 millones en 25 años, según reveló ayer un informe del Senado que reproducen hoy los diarios de ese país.

"Las nuevas informaciones revelan que la red de cuentas de Pinochet en Estados Unidos era mucho más extensa, mucho más grande e implicaba muchos más bancos que lo que se había anunciado anteriormente", declaró ayer el senador demócrata Carl Levin, copresidente de la subcomisión de Investigaciones, según reproducen hoy periódicos chilenos.

El comité, que reveló en julio pasado la existencia de nueve cuentas ocultas de Pinochet en el banco estadounidense Riggs, halló en una investigación complementaria que en realidad poseía 28 en dicha entidad y 97 más en otros bancos.

Los bancos citados en el informe son el estadounidense Citigroup, la filial de Banco de Chile, la del portugués Espíritu Santo en Florida, la del español Banco Atlántico (adquirido en 2004 por el Sabadell), el Bank of America y la sociedad Coutts & Co, en manos desde 2003 del español Banco Santander.

"Debido a controles muy débiles, demasiados bancos permitieron a una reconocida personalidad pública, Augusto Pinochet, crear una red secreta de cuentas en Estados Unidos que utilizaban sociedades offshore, nombres de cuentas engañosos", denunció Levin.

Desde su punto de vista, "algunos bancos le ayudaron a esconder sus fondos y otros no respetaron las normas estadounidenses que requieren que los bancos conozcan a sus clientes" y denuncien transacciones que le parezcan sospechosas.

Los miembros de la comisión no lograron calcular la cifra exacta de dinero que movió Pinochet en esa red. "Como mínimo, el total supera los ocho millones hallados en el Riggs en septiembre de 2001", señalaron.

En la filial del Banco de Chile, hallaron el rastro de US$1,1 millón y US$3,9 millones en el Espíritu Santo.

Lo más complicado es el Citigroup: debido al número de cuentas, su complejidad y la cantidad de transferencias, la subcomisión no pudo averiguar la cantidad exacta de dinero depositada por Pinochet.

Los responsables del Banco les hablaron de unos cinco millones, señalaron. "Pero quizás hayan sido muchos millones más los que pasaron por las cuentas", explicó la comisión.

Los investigadores, que lamentaron que el Riggs no haya transmitido esta información cuando realizó su primer informe, descubrieron que las relaciones de esa banco con el dictador chileno se remontaban a 1979 y no sólo a 1994, como habían determinado en su informe anterior.

El ex dictador abrió asimismo su primera cuenta en el Citigroup en noviembre de 1981 en Nueva York.

El informe también reveló que varias cuentas estaban a nombre de familiares como su hijo Marco Antonio, sus hijas Inés Lucía y de altos oficiales chilenos, como Guillermo Garín Aguirre, que abrió una cuenta en Miami de 1985 a 1988, cuando era el adjunto del comandante en jefe del Ejército chileno, informan agencias internacionales.

Según el informe, Pinochet utilizó varias identidades para abrir las cuentas. A veces, se presentaba como José Pinochet, otras como José Ramón Ugarte y hasta como Daniel López.

En unas copias presentadas a la prensa, la subcomisión mostró tres ejemplos de pasaportes utilizados por Pinochet para abrir cuentas. El primero a nombre de Augusto Ugarte, el segundo a nombre de José Ramón Ugarte y el tercero, diplomático, a su nombre.

En los tres casos, la foto era diferente y la firma también.

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