El presidente Néstor Kirchner, en su reunión con el mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, aprovechó el comunicado de CARBOCLOR a la Comisión Nacional de Valores Nº 4-44341-D del 22/04/2005, adjuntando el acta de la Asamblea realizada el dos días antes comunicando el dictamen favorable para la empresa CARBOCLOR, en su disputa con la AFIP por una presunta evasión impositiva del año 1999, de la Secretaría de Energía y de la Procuración del Tesoro por una deuda actualizada de $ 74 millones.
La falsa condonación de deuda a Carboclor (Ancap)
El gobierno argentino condonó una deuda de alrededor de US$75 millones a la petrolera Ancap (que en la Argentina es CARBOCLOR), informó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en rueda de prensa junto al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, la noche del jueves pasado. El anuncio se formuló en la Casa de Gobierno, luego que Vázquez mantuviera una reunión con su par argentino, Néstor Kirchner. A continuación, U24 informa algunos detalles obre la condonación de la deuda, que aún no fueron revelados:
Es decir que cuando el presidente de Uruguay visitó la Argentina, ya conocía el fallo favorable de la Procuración del Tesoro de Argentina. Y a su vez, el presidente Kirchner utilizó este fallo para anunciar algo que ya era conocido por la CNV, por la Bolsa, y por los medios especializados.
A continuación, U24 publica los dos documentos:
22/4/05
Sres.
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ref.: Síntesis Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria del 20.04.2005
Carboclor S.A.
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por las normas de esa Comisión, Capítulo II, artículo 4, a fin de acompañar la siguiente documentación:
(i) Síntesis de los resuelto en cada punto del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada en fecha 20 de abril de 2005.
(ii) Nómina de los administradores, síndicos y auditor externo designados en dicha Asamblea.
(iii) Constancias de las publicaciones realizadas conforme a las normas legales y estatutarias pertinentes.
Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente,
________________
Néstor Ramírez
Gerente General
Responsable de Mercado
20/4/05
Señores
COMISION NACIONAL DE VALORES
Presente
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 4, inc. b), Capítulo II del Libro I de las Normas, a fin de informar en forma resumida lo resuelto en cada uno de los puntos del orden del día de la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de Carboclor S.A. celebrada el pasado 20 de abril de 2005.
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se resolvió por unanimidad de todos los votos presentes designar a la representante del accionista ANCSOL S.A.F.I., Dra. María Cecilia Pasman y al accionista Sr. Aldo Perrotta, para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico N° 85, cerrado el 31 de diciembre de 2004. Se resolvió por mayoría absoluta de votos presentes aprobar sin modificaciones la totalidad de la documentación exigida por el art. 234, Inc. 1º) de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, tal como ha sido presentada por el Directorio. Se deja constancia que el accionista Sr. Aldo Perrotta votó por la negativa.
Votos afirmativos: 45.499.232
Votos negativos: 1.500.000
3) Consideración de la gestión del Directorio, gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se resolvió por mayoría absoluta de votos presentes aprobar la gestión de los Directores, Gerentes y Síndicos que se han desempeñado en sus funciones durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 hasta la presente Asamblea. Se deja constancia que el accionista Sr. Aldo Perrotta votó por la negativa.
Votos afirmativos: 45.499.232
Votos negativos: 1.500.000
4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2004, el cual arrojó quebranto computable de acuerdo a los resultados acumulados no asignados, en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de la autorización para efectuar retiros y/o adelantos en el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2005. Se resolvió por unanimidad de todos los votos presentes no fijar suma alguna en concepto de honorarios a los Señores Directores por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 y no autorizar la realización de retiros y/o adelantos durante el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2005.
5) Determinación del número de directores titulares y elección de los mismos. Se resolvió por unanimidad de votos computables fijar en tres (3) el número de Directores Titulares y en uno (1) el número de los Directores Suplentes y designar como Directores Titulares a José Luis Fourcade, Carlos Oteiza Aguirre y Horacio Resta y como Director Suplente a Francisco Menéndez. Asimismo, se informó que los Sres. Fourcade y Resta deben ser considerados independientes mientras que los Sres. Oteiza Aguirre y Menéndez deben ser considerados no independientes de conformidad con lo establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Se deja constancia que el accionista Sr. Aldo Perrota se abstuvo de votar.
Votos afirmativos: 45.499.232
Abstenciones: 1.500.000
6) Aprobación del presupuesto del Comité de auditoría para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2005. Se resolvió por unanimidad de todos los votos presentes fijar el presupuesto del Comité de Auditoría para ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2005, en la suma de $ 150.000, de los cuales $ 8.500 serán abonados en forma mensual a sus miembros en concepto de honorarios, delegándose en el Directorio la determinación de la porción del presupuesto que será destinada al Plan de Capacitación de sus miembros como a otras tareas de soporte al Comité de Auditoría.
7) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2005. Se aprobó por unanimidad de todos los votos presentes designar como Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora a Esteban Villar, Alberto Bande, y Arnoldo Gelman y como Miembros Suplentes a Miguel Carlos García Haymes, Gustavo Héctor Bunge, y Edith Álvarez y no fijar su remuneración por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2005. Asimismo, se informó que los contadores públicos Sres. Esteban Villar, Arnoldo Gelman, Alberto Bande, Miguel Carlos García Haymes, Gustavo Bunge y Edith Álvarez reúnen la condición de independencia de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; y que los Sres. Esteban Villar, Alberto Bande, Miguel Carlos García Haymes, Gustavo Héctor Bunge y Edith Álvarez se encuentran alcanzadas por el art. 4° del Capítulo XXI de las normas de la Comisión Nacional de Valores por cuanto forman parte de la firma Deloitte & Co. S.R.L. la que ha actuado como contador certificante de los estados contables y demás documentación contable correspondiente al ejercicio en consideración. Se aprobó por unanimidad de todos los votos presentes no fijar suma alguna en concepto de adicionales a los honorarios que les corresponden por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 que se encuentran incluidos en la retribución que percibe la firma Deloitte & Co. S.R.L. por los trabajos de auditoría.
8) Designación de contador certificante de los estados contables del ejercicio en curso. Determinación de su retribución. Se aprobó por unanimidad de todos los votos presentes designar a la firma Deloitte & Co. S.R.L., para que por intermedio de un Contador Público integrante del mismo, certifique los estados contables del presente ejercicio iniciado el 1° de enero de 2005, fijándose para este ejercicio, en forma estimativa, atento a los cambios que pudieran existir en nuestra economía durante el presente ejercicio, en $ 160.000 más el impuesto al valor agregado, la retribución por tales funciones de Contador Certificante, autorizándose pagos parciales dentro de dicho importe total.
9) Consideración de las distintas medidas a adoptar tendientes a subsanar la situación patrimonial de la sociedad (artículo 206 de la Ley 19.550 – Reducción obligatoria de capital). Se resolvió por mayoría absoluta de los votos presentes no adoptar ninguna medida sobre el particular sino que los Sres. accionistas en conjunto con el Directorio de la Sociedad procedan a analizar las alternativas que se podrían implementar en el corto plazo para subsanar la situación planteada y tomar nota, en los términos informados por el representante del accionista ANCSOL en relación a la posibilidad de efectuar un aporte irrevocable en la Sociedad. Se deja constancia que el accionista Sr. Aldo Perrotta votó por la negativa.
Votos afirmativos: 45.499.232
Votos negativos: 1.500.000
Se resolvió por mayoría absoluta de los votos presentes rechazar la moción consistente en instruir al Directorio a fin de que se renegocien los contratos de mutuo que la Sociedad mantiene con empresas vinculadas. Se deja constancia que el accionista Sr. Aldo Perrotta votó por la afirmativa.
Votos afirmativos: 1.500.000
Votos negativos: 45.499.232
Néstor Ramírez
Responsable Relaciones con el Mercado
CARBOCLOR S.A.