Suiza no repatriará los US$850 mil de Lázaro Báez

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BANCO LOMBARD ORDIER

Suiza no repatriará los US$850 mil de Lázaro Báez

Jue, 16/05/2019 - 4:41pm
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Por Urgente24

Hasta que no haya "una sentencia firme" que "explique el vínculo entre los fondos actualmente bloqueados en Suiza y las actividades ilegales de las personas afectadas", la Oficina Federal de Justicia (FOJ) de aquel país no repatriará el dinero que está en el Banco Lombard Ordier a nombre de la firma Tyndall Limited Inc, cuyos beneficiarios finales son los hijos de Lázaro Báez.

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La Oficina Federal de Justicia (FOJ) de Suiza rechazó este jueves (16/05) repatriar los US$850.000 bloqueados en el Banco Lombard Ordier de ese país, que están a nombre de la firma Tyndall Limited Inc, cuyos beneficiarios finales son los hijos de Lázaro Báez. Argumentó que no lo hará hasta tanto no haya una "sentencia firme" en en el juicio por la llamada "Ruta del dinero K", donde el empresario, su familia y su entorno están acusados por lavado de dinero.

La respuesta llegó vía la Cancillería argentina al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que lleva adelante este juicio desde febrero pasado, y que había pedido congelar ese dinero a los fines de recuperarlo para el Estado ante una eventual condena.

Las autoridades de Suiza, en su respuesta al exhorto reiterado por el Tribunal 4 a principios de abril, exigen para la devolución de los fondos "un fallo final". Y citan el Tratado de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal, celebrado en noviembre de 2009, y el Acta Federal de Asistencia Internacional Mutua en Asuntos Criminales (IMAC, por sus siglas en inglés)  de 1981.

También advierten que "esa sentencia definitiva debe explicar el vínculo entre los fondos actualmente bloqueados en Suiza y las actividades ilegales de las personas afectadas".

Cabe destacar que el congelamiento de esos fondos había sido realizado originalmente por el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello a mediados de 2016, luego del primer procesamiento por lavado dictado contra el empresario, y después que este magistrado y el fiscal Guillermo Marijuán viajaran a Suiza para destrabar la resistencia de ese país a brindar información bancaria sobre el clan Báez.

Con la firma del juez Néstor Costabel, en el exhorto enviado a Suiza se solicitaba que los fondos a repatriar fueran depositados a la orden del Tribunal en una cuenta del Banco Nación denominada "30172013 Causa Báez".