ACTUALIDAD Jorge "Corcho" Rodríguez desvinculado de una presunta causa de lavado La Justicia desvinculó a Jorge “Corcho” Rodríguez de una causa por presunto lavado de dinero. El fallo sostiene que no se hallaron pruebas que acrediten responsabilidad penal.
DINERO La impresionante cantidad de dinero que lavaron chinos y narcos en Estados Unidos Un informe revela la enorme cantidad de dólares que lavaron ciudadanos chinos, en coordinación con narcos mexicanos, en el sistema bancario de Estados Unidos.
DINERO Los dólares no declarados y una medida audaz... ¿o peligrosa? Flexibilizar la tenencia de dólares no declarados puede ser tan "audaz" como peligroso. La alerta del diario 'The Wall Street Journal' por el lavado de dinero en Estados Unidos.
GOLAZO24 Bomba: Investigación en curso contra Foster Gillett por posible lavado de dinero Las maniobras extrañas de Foster Gillett con River, Vélez y Estudiantes derivaron en una investigación preliminar a cargo de Guillermo Marijuán, fiscal federal.
POLÍTICA Posible desfalco ($3.350 millones) en la obra social de empleados rurales La Superintendencia de Salud (SSS) denunció un posible defalco que toca a José Voyteco, expresidente de la obra social OSPRERA.
POLÍTICA Polémico: Milei contrató a un ex macrista que fue investigado por lavado de dinero El gobierno de Javier Milei formalizó una nueva incorporación a su equipo. Se trata de un ex funcionario de Macri investigado por lavado de dinero.
ACTUALIDAD Rosario: Una vida de lujo detrás de facturas truchas En el marco de un allanamiento en Rosario, en una de las zonas más lujosas, un hombre fue detenido por vender facturas truchas a empresas para evitar impuestos.
MUNDO Lavado de dinero y Vendedores de Cuchillos en el Uruguay 'prolijo' Vendedores de Cuchillos es un libro que expone la tarea pendiente en Uruguay respecto del combate contra el lavado de dinero en "la Suiza de Sudamérica".
ACTUALIDAD Lavado de dinero. El caso "Jonestur" y un trueque llamativo El caso "Jonestur", por estafa y lavado de dinero, que involucra al ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, se dirimiría con dinero sucio
ACTUALIDAD Narcotráfico internacional: El legado de Pablo Escobar y Griselda Blanco desde Medellín a Santa Fe Como la serie sobre Griselda Blanco, pero en otro ambiente, cayó uno de los prófugos de una causa envuelta por lavado de dinero y narcotráfico.
